维卡币比特币MBI等到底是不是骗局?这些虚拟的项目靠什么盈利?
MBI集团在网上设立“MFC游戏理财平台”,将其推出的“易物币”(又称GRC、M币)打造成“虚拟货币”。通过在线商城购物、线下商家交易等方式,使“易物币”发生流通,再通过举办宣讲会等形式,公开宣传投资“虚拟货币”只涨不跌等谎言。
“MBI”也设置了“直推奖”“对碰奖”“代数奖”等,根据发展下线的数量及投资额以代币形式赠送,加入者形成一个巨大的金字塔网络,其运作本质就是“先吃后”的庞氏骗局。
扩展资料
2017年11月,上海公安机关会同全国多地公安机关破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销案。
“MFC游戏代币理财”所到之处,众多受害人多年的血汗钱被席卷,许多家庭亲人反目、朋友成仇。真正使参与者呈几何倍数增长的原因在于“动态收入”,也就是发展下线的奖励。在网上向下线人员讲授“MBI”前景,传授有关“MBI”的理念和返利规则,对会员进行“洗脑”,还称“MBI”在马来西亚有实体经济,以达到蒙蔽会员目的。
“高额回报”的诱惑,促使会员不断加入和继续发展下线人员,人数达到1000多人,涉案金额3000余万元。2016年11月29日,台州市公安局椒江分局对王道忠等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。
揭秘比特币(虚拟货币)七大骗局!
1、冒充专业人士指导【割韭菜】
现在市场上很多所谓的分析师和专家,以指导你操作炒比特币为由,拉你去他所在的平台操作,然后频繁喊单造成巨额手续费,收割你的本金;或者直接联合平台反向喊单,收割你的本金!
2、比特币传销诈骗【拉人头】
2015年香港一个比特币支付平台突然关闭,涉及金额高达30亿港币。该平台称,投资者以40万购买比特币采矿合约,每日赚取比特币,约4个月可回本,一年可额外赚取60万。网站还游说投资者介绍他人购买子合约,这种拉人头获利是典型的传销模式,一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联,投资者将损失惨重。
3、比特币挖矿机诈骗【挖矿】
比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”,挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率,因此需要强大且昂贵的专门设备,此类诈骗案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资者。通常在订购设备时,投资者被要求先付定金,出现卖家或中介收到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。
4、比特币软件诈骗【黑平台】
以比特币钱包为例,比特币钱包是用来储存比特币的虚拟钱包,骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序,以欺骗用户,用户不慎下载虚假钱包后,其存入的比特币就会落入骗子的钱包。
此外,还有不法分子会通过模仿比特币构建平台系统,操纵山寨币的产生及交易行情,吸引投资人购买,等时机成熟后再大量抛售,致使投资人巨幅亏损。
5、比特币网络钓鱼【空投】
钓鱼诈骗包括向客户发送邮件,通知他们获得比特币,但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取,由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。
6、利用比特币洗钱【最近的封卡潮】
比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台,由于其交易便捷,监管难度大,客观上帮助犯罪嫌疑人完成了过程。如在2014年一案件中,犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币,再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里,接着犯罪嫌疑人去澳门将比特币卖给境外的比特币平台,完成套现洗钱的全过程。
7、利用比特币非法集资【传销】
币圈大佬带你炒比特币,如何高回报!
聪明的人都已经在比特币投资上赚上几千万了.!!!
6年币圈资深老玩家,炒币经验丰富,波段和短线策略!
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延伸阅读:
比特币投资:炒币不如屯币,买币不如挖矿
炒币为什么不如屯币? 这个很简单,交易市场上有个2 /8法则,讲的意思就是市场里面80 %的人都是赔钱的或者没有赚到钱的,而剩下的2 0 %的人才是真正赚钱的人,而且很能挣钱。
做交易赚钱看似简单,一买一卖就完成了一次交易。大家都想着高抛低吸、高抛低吸低买高卖,但最终却变成了追涨杀跌。每一个人在炒币前都认为自己是那2 0 %里面的,但最后都和那80 %的人一样成了"韭菜"。
加密货币市场是7天2 4小时不间断可以进行交易的,同时交易所提供的杠杆和合约也放大了人性的贪婪,让人觉得币圈就是一个赌场,再加上现在的市场越来越偏向机构化,折让普通人能从机构手中赚到钱的概率几乎为零。这也是为什么有人说杠杆合约交易,十死无生。靠炒币赚钱的人凤毛麟角。
再说说为什么买币不如挖矿,很多人买币之后,想要一直屯着等涨价,这个想法是不错的,但是实际操作起来是很难的。为什么这么说? 因为“手臂比守寡都难”,市场跌宕起伏会让很多持币者情绪起伏,看到币价大涨就忍不住想要马上兑现自己手中的利润,看到大跌就马上要止损,真正摆正心态,把握大趋势者可以说是少之又少。
挖矿是区块链领域最传统的投资方式,目前我们所看到的币圈大佬基本上都是从挖矿起家的,在2 0 1 9年胡润富豪榜区块链领域的榜单,其中前1 2 名中有9名是因为挖矿而上榜的,可见挖矿才是币圈真正致富的秘籍。
挖矿就像你有一只会下蛋的母鸡,每天都会给你下一两个鸡蛋,而鸡蛋即可以拿去卖钱变现(将挖出来的币卖的),也可以把鸡蛋孵成小鸡(屯币长期持有)。
所以说挖矿是相对最保险的一种投资方式,同时抗波动风险的能力也更强。挖矿同时也是一个长期坚持的过程,短时间的波动对于矿工的心态影响并不大,所以选择挖矿的投资人往往能够把握住市场的大行情。
原话是“炒币不如囤币,囤币不如挖矿”,炒币是二级市场短线交易,囤币也是二级市场买现货低吸高抛,挖矿也是自身成本价获取数字货币,属于实体投资!前面两者是纯粹的金融行为,后者是实体+金融。
那为什么有这个说法呢?炒币是属于短线交易,需要投资者对行情的判断有较好的准确觉,较强的仓位控制和止盈止损策略。有的人第一次赚钱,第二次赚钱,第三次亏钱可能就把前面两次赚的钱都亏了。更有甚者去玩合约,加杠杆,风险性就更大了。囤币的玩家是趋于对未来长期性行情的预判,克服中途币价涨跌的恐惧心理而坚定持有。有句话叫“币价下跌只要资产缩水,卖出去了才是真正亏损”,囤币者能较好把握行情趋势,赚取较大利润。
挖矿是一次性投入矿机成本,期间支付电费,产出的直接是数字货币。由于是实体投资,首先是收回成本的过程其次才是盈利,大部分的矿工属于被动型囤币。由于成本比购买现货要低,受币价波动的影响较小,稳定的产出,使得矿工抗风险能力更强。由于矿工的产出是每天到账并且能够提现,所以矿工资金的灵活性较好,应对资金需求的时候能够及时解决。只要矿机的产出大于投入,矿工就有源源不断的收益。虽然按天算看着较少,但是架不住每天都有啊。
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