比特币市场反洗钱规则升级 火币网暂停比特币提现
对比特币市场的调查正在逐步深入,在交易杠杆等问题逐步禁止后,反洗钱等功能监管已经成为工作重点。9家比特币交易平台公司9日集体对外发布反洗钱升级措施。同时,火币网在9日晚间发布公告称,全面升级反洗钱系统,有效打击洗钱、换汇和传销。并且从公告之时起,暂停比特币提现,人民币提现不受影响。
昨日晚间,火币网等9家交易平台,突然发布自查公告称,将进一步抑制比特币市场的投机行为,防范通过比特币进行非法传销、洗钱和换汇的可能性。火币网将加强客户身份识别、加强资金来源和提币用户审核监督,发现可疑用户行为,可能采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施。
这也是央行8日突然约谈9家中小交易平台后,比特币交易平台态度的重大转变。这些平台集体主动回应了外界关注的反洗钱以及相关问题。此前,这些平台多在配合央行调查,或者在观望央行的态度。
8日,央行问询9家比特币中小交易平台,让市场感觉到此次调查的不同寻常。根据公告,8日央行向其提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等,并提出明确要求:不得违规从事融资融币等金融业务,不得违反国家反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规等。央行特别强调,如有违反,情节严重的,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。
“这一切显示,对于比特币检查正在步入深水区。”一家平台负责人接受上证报记者采访时表示,9日当天,9家平台公司齐聚火币网商讨了行业自律问题,随后出台了此次反洗钱声明。
“关于反洗钱和换汇问题一直‘纠缠’着比特币。”一位知情人士表示。
由于比特币有着较强的国际兑换便利性,而且不受传统金融地域限制,仅需在国内外不同平台上进行交易便可以实现资金的转移,因此,换汇和反洗钱自然而然成为监管层重点关注的内容。
“事实上,换汇问题并不如预期或者外界所认为的那样严重。而反洗钱领域的情况更难被监管部门所掌握。”有知情人表示。
在调查之初,换汇问题最受关注,而各家平台则皆认为遵守了KYC(了解你的客户)原则,反洗钱措施得当。因此,此次平台集体自查反洗钱问题,更多已经意识到了环境的严峻性。OKCoin公司声明特别强调,将加强客户身份识别,加强资金来源和提币审核,升级反洗钱规则,并向有关部门进行可疑交易上报。此次9家平台声明也附带了监管机构所提示的传销风险。
银监会风险警示显示,此类传销往往宣称投资门槛低、周期短、收益高。例如,免费注册后,投资60元至6万元,满15天可提现,日收益1%,月收益30%,年收益23倍,无手续费。此外,参与者发展他人加入,还可获得推荐奖(下线投资额的10%)、管理奖(根据会员等级确定相应比例)等额外收益,发展人员无上限、返利无上限。
“此次公告仅是第一份合作成果,9家平台还在与央行进行深度沟通,不排除未来还将发布一系列声明。”一家平台负责人士表示。
做投资理财区块链数字货币。有个标准就是尽量找对懂行,一线的分析师,而且负责任的分析师,因为很多人靠自己是判断不出、辨别不了的,所以最好的方法就是找一个懂行并负责任的分析师。
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延伸阅读:
币圈炒币法则:远离杠杆,剩者为王
币圈是一个极为浮躁之地,狂妄又奢靡,一夜暴富是最大共识,这种对财富的极度贪婪,终将使“贪”字变成“贫”。
一、小赌怡情,大赌伤身,强赌灰飞烟灭
2019年6月份,比特易创始人惠轶疑似挪用客户2000个比特币,加100倍杠杆做空,爆仓巨亏1亿多人民币,最后选择了自杀,享年42岁。然而再多血的教训也无法遏制赌徒无止尽的欲望,血色历史只会无数次重演,当然这次也不例外。比如这位爆仓者的深情自白火遍了币圈,令人痛心。
该爆仓者是BSV铁杆支持者,本来很忌惮杠杠,但最终在诱惑之下,走上了杠杠之路。由于信仰BSV,即使暴跌也不断加保证金,试图保住每一枚BSV,最后半夜被爆。内容后半部分也是吐露真言,玩杠杠的那一刻,爆仓也就成了时间问题。
常在河边走,哪有不湿鞋。连叱咤风云的期货大佬,要不是破产,要不是就是自杀,能长存期货市场的能有几人。大佬都如此,更何况我们这些小散户。
二、那投资中该不该玩杠杆?
币圈市场可以看作一个概率游戏,未来大周期的走势可以预判,但具体的时间和点位完全随机,不可能预测,很多人在这次暴跌后试图寻找理由。其实大部分的暴跌是没有理由的,就如三体的黑暗森林法则,你是无法预知何时有人开枪。
杠杆的加入,让时间成为了你的敌人,随着风险的增大,就变得越来越不可控,很多人在面临极端行情后直接傻眼了,都不知道自己在想什么,可控的投资最终沦为疯狂的赌*。
1、杠杠最大的危险:成瘾性
在币圈我们经常看到,很多人在晒合约单的收益率,似乎钱太容易赚了,毫无疑问,玩杠杠确实更容易赚到钱,这就是杠杠的最大危害。一时杠杠一时爽,一直杠杠一直爽,这种错觉会极速降低你对杠杠的警惕性,并让你习惯它。
杠杆和赌*一样,有成瘾性,用杠杆一开始就取得了巨大成功。根据巴普洛夫的条件反射理论,人们会重复和加大上次成功的经验。成功的人,会加大杠杆的赌注,从而一败涂地。
杠杆本身没有错,杠杆只是投资中的一个资金配置工具,问题的根源在于使用杠杠的人身上。
2、杠杠最大的风险,与倍数无关
杠杠的风险跟高低无关,高杠杆不一定是高风险,高风险是由高杠杆加上重仓,加上逆势带来的。同样、低倍数也不意味着低风险。
高倍重仓:死无葬身之地。
低倍重仓:止损设得远或者无止损,极端行情照样一锅端。
高倍轻仓:爆就爆了,损失成本不大。
低倍轻仓:毛也撸不到。
因此,合理的控制仓位,才是正确的控制风险的方法,而不是仅仅降低杠杆。
总结一句话:不是高手,使用杠杆,就是毒药。
三、加密世界,剩者为王
短期市场的波动是遵循完全随机的规律,这一点是所有华尔街大佬的基本共识。大部分人玩杠杠就是确信自己可以预判短期的市场行情,请立刻马上停止那愚昧的幻想。
但对于大周期的预判并不难,人终究难逃一个“贪”字,因为没人愿意慢慢的变富。投资是一场马拉松,跑完了全程才能算赢,中间的任何爆发都与最终结果无关,甚至会耗尽你、掏空你。
我们知道,在投资交易领域,所有的交易者都会而临两大心理障碍:贪婪和恐惧。贪婪和恐惧与生俱来,可以说人类的DNA中就有这二种基因。一方面我们希望占用最大的资源,获得最大的收益;另一方面我们又惧怕未知,厌恶亏损。
贪婪
贪婪主要是对利润无止境的攫取,并伴随盲目的乐观。不少投资者最初都比较谨慎,有切合实际的目标和措施,但当自已操作几单盈利后,就容易忽视市场的风险,认为投资不过是件简单的事,盲目自信,对可能出现的变化准备不足,从而将资金置于危险境地。在交易上的表现就是频繁的追涨杀跌。
大家都知道中国的房价高企,那我们思想里是不是房企都赚钱了?不一定!根据统计数据,从2000年至今,房地产公司销售收入94.5万亿,但实际用于开发投资的资金为127.7万亿,二者之间的差值33.2万亿,这就是房地产的负债和土地储备。这意味着房地产公司低价拿地-高价卖房-获取利润-高价拿地-更高价卖房-获取利润-更高价拿地-更更高价卖房、、、。由于贪婪的本性,房地产公司一直在这样的循环,如果房价泡沫破裂的话,估计多数房企要破产。
普通投资者更是这样。不少有投资者都从交易中赚过钱,但多数投资者赚的钱又和房企一样,将赚的钱继续投资。这样的风险显而易见,一但市场转熊或暴雷,亏损不可避免。这就是贪婪的本性造成的。
恐惧
人生来就有对未知的恐惧,恐惧使人类远离危险,繁衍至今,但投资者中的恐惧并不是什么好事。
当市场最初从牛转熊时,多数人还很乐观,很多人认为价格下跌是暂时的,跌过后会再创新高,因而并未及时离场。当下跌到中段时,以为是见底,不断投入增量资金补仓,直至弹尽粮绝,此时市场悲观情绪开始增多。而当真正跌到底部,市场悲观情绪达到顶点,这时就转化为恐惧。因为害怕继续扩大亏损的风险,不少投资者割肉离场,割在了地板上。
可以说贪婪和恐惧是投资的二大劲敌。
如何应对?
敬畏市场,任何时候都不能放松警惕,除非你已经离场。交易市场充满了投机客、大户、黑庄,弱肉强食每天都在上演,其残酷程度并不亚于南美原始森林,只有时刻保持一个敬畏之心,才有可能在这个市场生存。
总结经验,提高技巧。没有人生来就是一个完美的交易者,所有成功者都经历过失败,一步一步走向成功。黑庄赵东不是爆过几次仓吗?这些经验,是用金钱换来的,我们没理由不总结,不珍惜。而技巧能使我们一次次化险为夷,提升我们盈利概率。
制定严格的计划和纪律。计划和纪律是你面对贪婪与恐惧的法宝,有了计划和纪律,你才不会过份贪婪,才不会在恐惧面前不知所措,必须要严格执行。
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