半年狂割50亿!神秘团伙靠“喊单”吸血币圈
文章来源:《华尔街日报》 编译:BABI财经
短短6个月,成交量逾8亿美元,在数字货币市场翻云覆雨的喊单群,致使数百万投资者损失惨重。
据《华尔街日报》消息,在加密货币市场,日前有数十个交易团队在操纵数字货币价格,过去六个月,这些团队的成交量高达8.25亿美元,数百万投资者因此蒙受亏损。
《华尔街日报》评估了交易员在1月至7月底的交易数据,分析发现,期间至少121种数字货币涉及“拉高出货”,“拉高出货导致了加密货币价格的暴涨暴跌。
在《华尔街日报》调研的波动幅度前50的操作中,有近半加密货币价格在“拉高”后的两小时之内就跌破了拉高前的价格。
与预告交易价格相比,加密货币的市场表现:
资料来源:华尔街日报对CoinMarketCap.com交易数据的分析
“拉高出货”这种操作由来已久:交易员先鼓吹资产价格,忽悠投资者接盘,趁机拉高价格然后将其抛售。美国证券交易委员会(SEC)多次针对此类操作提起诉讼,指控其操纵股市牟取暴利。与传统市场不同的是,截至目前,监管机构尚未对加密货币市场的“拉高出货”采取措施。
加密货币交易目前处于监管真空,因此,拉高出货”在加密货币市场大行其道,这在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)是被禁止的”知名加密货币律师本耶茨(Ben Yates)表示。
交易员们在聊天室组建自己的喊单群,散布关于数字货币的价格信息。在《华尔街日报》调研的多个聊天室中,规模最大的是一个名为Big Pump Signal的团队,其Telegram粉丝逾7.4万人。这个团队非常活跃,于去年12月底推出Telegram的聊天室后,也在另一个即时通讯应用“不和谐”开通了聊天室。随后,该集团如法炮制,操控了26个币种,成交量达2.22亿美元。
《华尔街日报》发现,类似于Big Pump Signa的团队为数不少,累计人数可能会达到数百万甚至数千万人,成员们在私人聊天室中交流交易信息,外人想进入聊天室须由匿名主持人邀,这更给诸如此类的聊天室增添了一层神秘色彩。
加密货币热潮背后,ICO项目越来越普遍 , 根据研究网站CoinDesk的数据,ICO在过去18个月中的募资额约为200亿美元,远高于2014年至2016年间的3亿美元。
Big Pump Signal的操作策略很简单:在设定的时间,发出“利好信号”,让普通投资者大量涌入,从而出现购买狂潮,然后自己迅速卖出。前前后后只需要几分钟,交易获利者大肆吹嘘,而亏损者则被踢出群组。
例如,7月初,Big Pump Signal指示粉丝在美国东部时间下午3点整购买加密货币cloakcoin,“大家一定要乘胜追击”该电报频道的匿名主持人鼓吹道。
Big Pump Signal在Telegram群里发送一条让用户购买的信息之后,Cloakcoin在交易所上的币价随即暴涨。Cloakcoin价格暴拉期间,该交易所排名前10的比特币交易对几乎没有变动。
抢购潮来的很突然:cloakcoin的价格瞬间跃升50%,报5.77美元,随即暴跌,两分钟后报价4.8美元。前后累计交易量为170万美元,在“暴拉”之前,cloakcoin的交易额几乎为零。
早在20世纪30年代,类似的操作就被禁止了。当时交易员们互相买卖股票,以推高价格,然后再向投资者抛售。尽管如此,在互联网热潮期间,“聊天室”的经纪公司如“华尔街之狼”乔丹贝尔福特(Jordan Belfort)创立的斯特拉顿奥克蒙特(Stratton Oakmont)等“聊天室”,造成了喊单群和垃股票的激增。1999年,贝尔福特承认犯有证券欺诈罪,罪名是经营34家公司的垃圾证券,导致投资者损失逾2亿美元。
类似Big Pump Signal喊单群多如牛毛,这些喊单群的名字也很招摇,例如Orion Pump,MEGA Pump和A + Signals。大多数人使用Telegram和Discord,这些群组在6月底共有236,000名粉丝。
由于群成员的匿名,真实身份的不可追踪,让类似于Big Pump Signal的市场操控成了一个谜。
华尔街日报确定的许多团体收取的月费从50美元到250美元不等,或要求会员传播服务以获取交易信息。
由于投资者的交易流水没有公开,因此这些喊单群的利润也是未知的。交易员们在选择数字货币方面具有信息优势,他们在底部购买并高价出售。
对于交易员来说,“这是一场赌博,他们沉迷于它,”加密货币分析公司CipherTrace的首席执行官Dave Jevans说。他们所有人都在狂热中购买,意图获得暴利,有点像加密鸡的游戏:等待价格达到峰值的时间越长,他们可以赚更多的钱,但是,最终的结果一定是一地鸡毛。
“在DigixDAO上购买订单后不到一分钟 - 我购买一家创业公司的数字货币,并自11月起在加密交易平台上市 - 迅速破发并再无反弹,”27岁的柯德尔说。
柯德尔先生为了参加这项操作几乎透支了自己的信用卡
“喊单群鼓励穷人粉丝继续购买,直至目标价格,”Taylor Caudle说道,他参加了1月份Big Pump的一次操作,此前他曾参与该集团的早期项目。 “我在30秒内亏损超5000美元。”
Big Pump Signal集团成功的操作有很多,其中针对Pesetacoin,Stealth和Agrell等密货币的操纵最为出名。
热门信号
Big Pump Signa最成功的操作是将三种低价加密货币价格拉升了70%以上。
来源:《华尔街日报》对CoinMarketCap.com交易数据的分析
Cloakcoin是Big Pump Signal操控的加密货币之一,Cloakcoin上线了8个交易所,7月初在CoinMarketCap共计1600种加密货币中排名第225。
华尔街日报发现,在7月份的交易中,最大的单笔成交发生在“喊单”的第一分钟内。根据“华尔街日报”的分析,在主持人的订单价格飙升之后不久,单笔成交最大为11000美元。
“显然,我们也很震惊,”cloakcoin营销经理Harry Sidiropoulos说。 “我们并不知道为什么会这样,但绝对不是我们操控的。”
与此同时,部分投资者对cloakcoin喊单群非常满意。 “这是一个很棒的喊单群,”一位名叫Althanasia的用户在Discord上写道。 “这太棒了,”另一个人Berdo说道。
一位名叫SexyHomer的用户声称他在喊单群上赚了1,400美元,并指出他并没有在这个项目上赚很多钱,“我希望以后可以遇到更大的项目“他写道。
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