比特币平台乱象：洗钱与虚假交易横行 火币网被诉操纵市场
比特币平台乱象：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场
币行曾被不法分子利用从事洗钱活动，称已升级反洗钱措施；BTC100存在虚假交易情况
来源：新京报
“现在比特币跌得这么惨，卖掉又要收手续费，只能放着看看了。”玩家张林（化名）对于自己在高点入市，有点懊恼。
昨日截至12点19分，比特币在13210.85-14090位置之间震荡。此前，在多轮所谓的利好消息刺激下，比特币从年前的7000元/枚左右的价格持续走高至21019.89元/枚，但目前又跌去近三分之一。
比特币等资产因其暴涨暴跌的特性，受到了投资者和监管部门的关注。
7月15日结束的全国金融工作会议上提出，“所有金融业务都要纳入监管。”中央财经大学金融法研究所所长、中国互联网金融创新研究院院长黄震表示，目前数字货币、虚拟货币等尚未纳入监管，很多新兴的交易市场、要素市场等尚未纳入监管或监管薄弱。
新京报记者获悉，有关部门在此前对比特币交易平台币行、火币和BTC100的检查中发现，币行未履行反洗钱义务，曾被不法分子利用从事洗钱活动；火币曾因涉嫌市场操纵而被投资者起诉至法院；BTC100则存在虚增其平台比特币交易规模的情况。
对此，币行方面回应新京报记者称，已经针对性地升级了反洗钱措施，截至发稿，未从火币网、BTC100方面得到回应。
今年以来，随着比特币的暴涨，各种打着“数字货币”旗号的山寨币甚至“传销币”不断出现。业内人士提醒，投资者对于这些“数字货币”要擦亮眼睛。
通过比特币洗钱，币行未尽审查义务
“个人换汇额度一直都是5万美元，但央行检查前，比特币平台却能够提供一个类似‘地下钱庄’的功能，通过把比特币从国内钱包转到国外钱包的方式，把钱转到境外。”一位从业人士告诉新京报记者。
比特币是一种以区块链为基础的“数字货币”，拥有去中心化（不依靠某个政府）和匿名性的特点，吸引了一大批拥趸——同时，也正是因为这些特点，频频被犯罪分子利用。
来自裁判文书网的资料显示，OKCoin作为国内三大平台之一，就因为平台未履行合规要求，一度成为犯罪分子的洗钱工具。
根据官方网站介绍，北京乐酷达网络科技有限公司旗下的OKCoin币行成立于2013年6月，主要面向中国区用户提供人民币对比特币、莱特币、以太币等数字资产买卖服务。
根据黑龙江省高级人民法院〔2016〕黑民终第274号民事判决书，2014年7月，犯罪分子曾将电信诈骗获得的200万元充值到在OKCoin交易平台币行注册的账号，分批多次购买共计553个比特币，同时进行提币操作，将比特币转到比特币钱包，最后在澳门地下钱庄将比特币卖出，完成洗钱活动。
判决书指出，在发现该账户交易存在异常（短时间内大量购买并提取比特币）的情况下，平台没有及时尽到审查、监管义务，放任犯罪嫌疑人在短短一个多小时内购买价值200万元的比特币，并同时将比特币提出交易平台。
“由于乐酷达公司（OKCoin币行平台方）的不作为行为，被犯罪嫌疑人利用顺利完成洗钱犯罪，客观上造成受害人巨额财产被犯罪嫌疑人转移挥霍、无法追回的后果，乐酷达公司对受害人的损失应当承担主要赔偿责任。”判决书认为。
对此，OKCoin方面对新京报记者表示，“公司成立之初反洗钱措施比较基础，不够严格和完善。经历过这个事件后，平台就系统性地升级过几次反洗钱规则，加强了实名制的管理。”
另一家位于上海的平台比特币中国，也曾被洗钱者关注。据财新报道，伊世顿国际贸易有限公司曾经尝试使用虚拟数字货币比特币转移非法所得。2015年5月，伊世顿公司的两名高管向比特币中国表示希望每月购买1万个比特币，但没有透露购买总量。由于金额巨大，同时伊世顿方面无法提供身份证明及资金证明，双方合作告吹。此后，比特币中国向有关部门说明了情况。
BTC100虚假交易，日成交刷到4万多枚
知情人士透露，有关部门在对比特币交易平台BTC100进行检查之后发现，BTC100存在虚假交易的情况。该公司通过设计计算机程序在其平台上进行刷单，虚构交易，比特币日成交量曾达到4万多枚。停止刷单交易之后，BTC100比特币真实成交量日均仅有几十枚。
有投资者告诉新京报记者，在挑选比特币平台时，成交量是他们考虑的最重要因素之一。
7月16日晚间，新京报记者登录BTC100，显示当日比特币成交量为0.006。就此，昨日新京报记者通过邮件、客服等方式联系BTC100方面，截至记者发稿尚未得到正式回应。
记者注意到，此前已有所谓平台人士伪造交易行情的先例。
据浙江省金华市中级人民法院《刘刚、金海等犯诈骗罪二审刑事裁定书》，“btc-gbl.com”就是这么一家被伪造设立的比特币网站。
根据上述裁定书，为了骗取投资者信任，吸引更多客户到网站充值、交易“比特币”，被告方使用与该网站无关人员的身份信息，委托代理公司到香港注册了名为GBL（HK）LIMITED的公司，并虚构了公司股东架构、公司投资前景、公司注册地址等信息。
该网站提取国际比特币行情交易数据作参照，客户可通过充值人民币和比特币的方式在网站买卖比特币，网站收取交易手续费。此后不久，网站便推出网站与客户对赌模式，在该模式运营的前三个月，大部分客户均亏损，网站获利数百万元。然而，由于资金出现了紧张，该网站以各种理由限制客户提现、提币，并推出各种活动，以吸引投资者资金注入，最终案发，几位被告人以入狱收场。
两年亏十几万，投资者诉火币网操纵市场
新京报记者获悉，有关部门在对火币网的现场检查中发现，部分投资者因为爆仓而将火币起诉至海淀区法院，控告其操纵市场。据悉，海淀区法院已经以期货纠纷立案，并表示近期将着手审理此案。
据海淀法院网，原告陈先生认为，其受火币网工作人员推介和高杠杆诱惑，购买了比特币和莱特币，并以购买的比特币在火币网提供的链接网站上申请二十倍的相应金额，进行虚拟货币的二十倍杠杆期货交易。
“由于火币网的虚拟货币交易被火币网及内部人员操纵，并通过控制后台数据、虚假成交、突然拉升或下跌导致会员爆仓等方式进行虚假交易，导致陈先生在两年里亏损十几万元。”海淀法院网上文章称。
目前，火币网已经下线了杠杆交易，并开始征收交易手续费，但投资者提出，仍然存在一些“异常”行情。不少投资者认为自己被“割了韭菜”。
“以太坊之前开盘价竟然直接拉高到9999，远高于其他平台，这几天最低点又不到1000元一枚了。”新晋“入坑”的数字货币玩家张杰怀疑，是不是有庄家在操纵市场？
7月17日，火币网方面对新京报记者表示，目前已经按照监管部门的要求升级了反洗钱流程，而对于有投资者质疑操纵交易，火币平台仅作为撮合方，以太坊“9999”的价格是投资者市场交易的一个结果。对投资者起诉一事，火币网方面称尚未收到上述该案正式开庭的通知书。
挖矿暴富？有“矿池”偷“矿工”算力
在行情暴涨暴跌的环境下，数字货币挖矿的行业再一次走到了台前。“现在的行情跟2013年那阵子很像。”比特币玩家黄洪（化名）说，他曾经是一名“挖矿者”。
2013年，在多轮利好刺激下，比特币价格从2月份不到200元/枚，在11月冲上7000元的高线，涨了数十倍；12月5日，监管层明确，比特币不是法定货币并提示风险，此后比特币在半年内近乎腰斩，并长期在低位徘徊。
“我是看着它涨到2000、3000、4000。”说起当年的大牛市，黄洪仍有些“心痒痒”。
当年10月份，黄洪准备了10万块钱，准备辞职挖矿。
“一个矿机6个显卡，最后组了三台。”但他还是亏了钱，“电费一天一百。都是找那些便宜电的地方，等你把矿机的钱挖出来基本上矿机也就报废了。”
另一名入行较早的“矿工”杨冰（化名）对新京报记者表示，“事实上，比特币计算难度上升迅速，加上电费消耗巨大，一般矿机的生命周期只有6-9个月，之后挖出的比特币价值可能还没法支付消耗的电费，就要报废了。”
随着比特币挖掘难度增加，比特币挖矿逐渐成为高投入、高风险的行业。据比特范网站提供的数据显示，预计8月15日上市的阿瓦隆A741新型矿机，每台售价6500元，每天用电成本16.56元，在目前每枚13000元的基础上，仍要1年半的时间才能收回成本。
黄洪和杨冰们还面临着“矿池偷算力”的可能。比特币挖矿，首先是记账，要想在众人中抢到记账权，需要解开数学题，计算机算力越强越有可能解开。记账后系统会奖励比特币。所以个人挖矿类似中彩票。因为是概率问题，所以矿工联合算力，能够获得固定收益。比特币社区出现“矿池”组织，即联合矿工的算力进行运算，收益按照矿工贡献算力的百分比分配。
徐洋（化名）曾从事过矿池的管理工作，据他介绍：目前矿池明面的盈利来源是分配收益时的手续费、对外出售算力等。“以目前占据全球18%算力的蚂蚁矿池为例，该矿池根据虚拟币种类不同，实行3%到5%不等的手续费。”
徐洋称，不规范的平台会偷取算力，矿池运营者有技术可以偷偷让算力在其他虚拟币上挖矿，来给自己牟利，这就侵犯了矿工的利益。
那为什么还能吸引这么多的矿工呢？在黄洪看来，“大家嘴里骂着骗钱，心里何尝不想靠这些暴富呢？”
业内：平台需规范，投资者需擦亮眼
虽然名字里有个“币”，但央行对于比特币的性质早有明确：2013年，人民银行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币作为一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。
在前一天暴涨随后一度下跌20%后，2017年1月6日，央行上海总部、营业管理部（北京）约谈国内三大比特币交易所主要负责人，让其针对近期异常情况开展自查，并进行相应清理整顿。
1月11日，央行对三家比特币平台开展现场检查。1月18日，央行上海总部表示，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务等问题；北京营管部则称，“币行”“火币网”违规开展融资融币业务，也未按规定建立相关反洗钱内控制度，此后三家平台陆续公告已暂停融资融币业务，并开始征收交易费。
根据三家平台的公告，目前三家平台均已落实央行要求，升级了有关系统，并逐步恢复了比特币提币业务。
对于目前数字货币圈的一些乱象，金融分析师肖磊对新京报记者表示，交易平台目前存在不少问题。
“首先是投资者因断网等造成的损失，无法得到赔偿。”他指出，交易平台虽然没有主动断网的动机，但相关约束条件不够，就算断网，也没有太大的法律层面的压力。
肖磊认为，这就导致平台本身只能靠自律来应对很多潜在有损投资者的问题，那些不打算长期做服务的平台，可能就容易故意制造问题，损害投资者利益，比如恶意跑路等。
国际层面上出现过多次平台的风险事件，包括被认为是全球最大比特币交易平台的Mt.Gox由于系统漏洞损失大量比特币，最终破产令不少投资者血本无归；国内也有玩家在比特币平台上被盗比特币的先例。
对于投资者，专家提醒，在面对所谓的“数字货币”面前一定要擦亮眼睛，包括近来异常火爆的ICO融资。
ICO即区块链企业通过众筹的方式在交易平台或某种场合发行自己的代币，换取比特币、以太币来实现融资的目的。
不少业内人士指出，同样存在一些人打着ICO的旗号，仅靠PPT、几个业余团队行“非法集资”之实。
“由于信息不对称，投资者在这些所谓的数字货币项目上要非常小心。”华为区块链专家黄连金说，“有些团队ICO成功也是虚假成功，它（平台方）先坐庄，把价格拉到很高，再把它抛掉。”
黄连金看好区块链技术的发展和未来。他认为，结合云计算、大数据等技术，区块链拥有相当的潜力，但同时也给监管提出了新命题。
肖磊认为，区块链和ICO等技术，都没有问题，问题是，很多ICO都是现有这些交易平台给做的，相当于承销和宣传。“技术在整个链条上占的比重越来越小，因此（如果出现问题），该追究的主要还是相关从业机构。”
新京报记者 宓迪 王全浩
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炒币必看干货：庄家是如何操盘的?
想和庄家一起赚钱，首先要了解庄家，知己知彼，方能百战不殆
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一、庄家操盘手法——试盘
(庄家坐庄过程为：吸筹、洗盘、拉升、派发)都要进行试盘，但各个阶段庄家试盘的方法不一样。
在币市上也一样。作为主力，也应该了解和掌握多空力量的悬殊，以及市场对该币币价的认同程度和其他投资者的持筹意愿。这时候，就要选择在合适时机，用小部分资金拉抬和打压币价，以探明市场对该币的反应和其他投资者对该币的持筹意愿。根据市场和其他投资者不同的表现，再采取相对策略，进一步做币价。这个过程，就叫作“试盘”。
观察主力操盘手法，首先要通过之前的K线结构形态，发现主力在起涨前的试盘行为。
主力试盘分为四种典型手法：
A、涨停试盘。
主力主要通过涨停板，观察盘中抛盘量与跟风资金量的对比情况，分析和判断筹码的稳定度。当天涨停之后，次日往往会展开放量震荡。涨停之后的第三天，币价展开下跌，或者横盘整理。涨停试盘，一方面可以测试盘中抛压，一方面还可以测试跟风者热情，另一方面还可以出现在排行榜中吸引眼球，为后续操盘打下基础。可谓一石三鸟。
B、长上影线试盘。
主力在当天盘中一度放量冲高，之后以回头波展开调整，故而在当天形成较长上影线。这种方式，主要是测试盘中抛压力度，以判断筹码的稳定程度。同时也吸引市场跟风者的注意力，为后续操盘打下基础。币价当天在盘中攻击时，以冲击型量峰为主，说明主力在短时间内快速投入资金拉高币价。当上涨至一定幅度后，盘中撤出买盘资金，观察卖盘抛压状态。导致当天币价冲高回落。
C、长下影线试盘。
与长上影线所不同的是，上影线主要测试抛压，下影线则是主要测试支撑。主力在盘中故意向下砸盘至技术支持位后，再将卖盘位置卖单撤出，以此观察买盘位置相关大户与散户投资者的买入单量变化，进而判断该币在市场中的关注度。同时，盘中向下打压砸盘，也可迫使部分投资者因害怕亏损而恐慌性抛出低价筹码，达到再次吸筹的目的。
D、打压挖坑试盘。
打压挖坑兼具试盘与洗盘的双重作用。在操作手法上与长下影略有类似，即主力以不断向下用大单砸盘为主。目的是测试下档买盘力量的强弱。如买盘力量较强，则会继续向下打压砸盘。同时，在砸盘的过程中，也可以迫使部分投资者因害怕巨大亏损而恐慌性抛出。主力趁机在较低价区再次悄悄买入。打压挖坑试盘的过程中，成交量持续萎缩。当出现地量结构时，即宣告试盘动作结束。
二、庄家操盘手法——吸筹
主力吸筹备吸取筹码，多处于横盘，或略向上向上倾斜，窄幅波动，控制筹码的集中度，通常不放量、不张扬、没有消息配合。
主力吸筹方式：
1、低位温和吸筹
庄家最常用的低位温和吸筹的手法是：先设法打穿重要的技术支撑位，制造空头陷阱，从而引发技术派的止损出局，并使币价走势向淡，同时散布利空消息。
2、拉高建仓吸筹码
为主动性吸筹形态，多为前期庄家手中有筹码，但急于作盘，拉高建仓。说明：这种走势的前提条件是，币价在低位多重驻底，而低位中公众持筹较大，庄家在低位吸不到足够的筹码，只能拉高，但一定会激烈振荡，使低位吸不到足够的筹码的投资者离场，减少未来拉升中的抛压，也吃到了筹码。
3、通吃套牢盘吸筹
此种吸货为激进式的吸货形态，庄家实力强，资金集中，作高的愿望强烈，往往出现在逆势中。特点：带量穿越并突破前期套牢密集区。
三、庄家操盘手法——洗盘
洗盘是指币价在一轮上升之后，主力通过币价的反复震荡来使市场相信庄家开始出货，从而引发市场获利盘和套牢盘的出局，以达到币价在某一相对高位进行自然换手、垫高市场平均持筹成本的目的，为币价的进一步上升减轻负担。
▐ 从K线和量能识别主力阴谋
(1)量堆
当个币在底部出现“量堆”时，一般来说是有实力资金介入，尽管短期内币价波澜不惊，但是有可能意味着拉升只是时间问题。
“量堆”表现为成交量在持续低迷后突然出现连续温和放量形态。一般个币在底部出现温和放量之后币价会随之上升，缩量时币价会适量调整。“量堆”的调整没有固定的时间和模式，少则十几天，多则几个月，投资者可以分批适低买入，只要买进的理由没有被证明是错误，那就耐心等待吧。
(2)长上影线洗盘
这是主力拉升途中的一次较讯猛的一次洗盘方法。当币价有不小涨幅后，当日盘中主力快速拉升，但随后币价开始回落，盘口给人的感觉好像是主力已出货，而不用在维持币价。有时甚至翻绿，尾盘时有可能回升一点。在日K线上留下长长的下影线，视乎该币已见顶。
(3)缩量下跌
尽管图形被资金操纵的可能性较大，但成交量却很难伪装。因些从成交量辨识洗盘很重要。如果伴随着币价破位下行，成交量从放量到越跌越缩量，其中，很可能创出阶段性地量或极小量，那么洗盘的可能很大。如果是变盘，那么在币价出现滞涨现象时成交量较大，而且在币价转入下跌走势后，成交量依然不见明显缩小。
(4)上升三角形整理
上升三角形是由于币价每次上升到一定价位即遭遇抛压，意图将筹码从散户的手中洗掉，主力则在一定的低位将其接住。这种情况下，币价不用跌到上次低点就开始反弹，由此低点不断提高。值得注意的是，上升三角形的上涨高点基本水平，而伴随着低点的不断提高，浮动筹码越来越少，成交量会不断萎缩，而在向上突破压力线时需有回抽确认。投资者可以适当地波段操作，以短暂地做空顺应主力洗盘的要求。
(5)关键价位
对主力来说，一般洗盘时某些关键价位不会跌穿，这种关键价位可能是上次洗盘的起始位置，因为已经洗过无需再洗，同时护着这个价位也意味着不给上次被洗出局的人有回补的机会。这种手法将K线有明显的分层现象。
(6)重心不下移式洗盘
重心是不下移也是判别洗盘与出货的显著标志。主力在洗盘时，并不希望将便宜的筹码交到别人手中，因此会反复地震荡，用难看又杂乱的图形将投资者震荡出局。如果是洗盘的话则无论日线收乌云线、大阴线、长上影、十字星等，或连续很多阴线，但重心始终不下移，即价位始终保持在某个区间之上运行。这种情况下投资者可以逢低介入，但跌穿了该区间则需要考虑可能是变盘。
(7)棋盘整理
长期盘整的洗盘方法多见于白马币，由于其价被一致看好，采用打压方式洗盘则筹码会被散户或其他机构逢低买入。在整理洗盘的情况下，主力通过长期盘整制造出该类似于“鸡肋”的假象，打击和消磨其他持有者的投资热情和信心毅力。从成交量上来看，在平台整理的过程中成交量呈递减的状态。针对这种情况，投资者能做的只有“捂紧”一招。
(8)箱型/旗型整理洗盘
箱型整理指当币价上行某价位时即遭到主力打压回调，下行到另一个价位时又有主力护盘或新多头吸纳。上档高点连接形成的水平阻力线和下档低点连接后形成的水平支撑线水平平行。旗型整理指币价在上升到相当的幅度后主力开始控盘打压币价，但币价下滑不多后主力开始护盘或者新多头入驻，币价继续上行，散户如果吃透主力意图则可以享受可观收益。
(9)挖大坑洗盘
这是长线主力的惯用手法，当吸够一定的筹码后利用利空消息或者大盘调整，让币价顺势回落(也有可能主力不愿意强行支撑币价)。这种洗盘特征是：币价挖坑回落时成交量萎缩，而且币价表现应强于大盘。(挖大坑调整时，对应的成交量萎缩)
(10)横盘震荡洗盘
横盘洗盘的目的，主要是让普通投资者在相对卖出手中筹码，其手法是通过长时间的棋盘振荡，来折磨普通投资者的持币耐心和信心，事实上绝大部分普通投资者在横盘振荡的区域，乘乘地向主力交出了手中的低价筹码。
(11)串阴洗盘
目标币处于一个缓慢的上升通道中，在经过一段时间的小幅拉升后，币价在上升途中的小阴线，但盘中成交量却逐步萎缩。串阴洗盘一般对应长阳突破，投资者可在这时选择进场。
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